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Especialidad 06
Auditoría financiera forense
Seguir el rastro de los recursos con método.
Investigación de fraudes financieros y análisis forense de estados, transacciones y registros contables, con dictámenes periciales y apoyo técnico en litigios.
Servicios principales
Servicios principales de Auditoría financiera forense
- 01
Investigación de fraudes financieros
- 02
Análisis forense de estados financieros, transacciones y registros contables
- 03
Auditoría forense de procesos y controles
- 04
Rastreo de activos
- 05
Dictámenes periciales y apoyo técnico en litigios
Aplicaciones
Aplicaciones
- Fraude y corrupción
- Lavado de dinero
- Malversación de fondos
- Evasión fiscal
- Conflictos societarios
- Daño patrimonial
Enfoque y principios
Enfoque y principios
- Análisis documentado sobre registros verificables
- Independencia y objetividad frente a las partes
- Dictámenes con estructura pericial y sustento técnico
- Confidencialidad de la información financiera
Catálogo original
El documento completo de esta especialidad.
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